会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-094 新乡天力锂能股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 16 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 9 人）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务发 展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，董事会同意公司在 保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进 行的情况下，使 ...