证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-020 四川君逸数码科技股份有限公司 该议案逐项表决结果如下： 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名（董事周 悦、韩家升、独立董事陈传以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾立军先 生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 ...