证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-023 四川君逸数码科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会、监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2024 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，分别 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 和《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员 会资格审查，公司董事会同意提名曾立军先生、张志锐先生、杜晓峰先生、严波 先生、韩家升先生、李涛先生为第四届董事会非独立董事候选 ...