证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-004 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名（董事周 悦、王鹏程，独立董事陈传以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾立军先 生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构华林证券股份有限公司 对本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项发表了同意的核查 意见。 表决结果：同意 9 票 ...