证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-024 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名（董事 杜晓峰、周悦、王鹏程，独立董事陈传、邓勇以通讯表决方式出席会议）。会议 由董事长曾立军先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所 ...