第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，特制定 本制度。 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照相关 法律法规及《公司章程》等规定设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由公司董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，由半数以上委员会 ...