四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川君逸数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和财政部、证监会联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制设计和运行的有效性进行自我评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整 ...