业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] 制度建设 - 建立完善资金、资产、采购、销售等管理制度[10][11][12][14] - 制定全面预算、募集资金管理制度[16][18] - 建立“三会一层”法人治理结构及合同审批体系[6][19] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[24][25][31] 内控评价 - 内部控制评价由董事会及审计委员会领导[33] - 评价基准日公司无重大、重要内控缺陷[34][35] 未来展望 - 2024年公司将持续完善内部控制体系建设[37]