证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-029 四川君逸数码科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次职工大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事；同日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、 独立董事及第四届监事会非职工代表监事；公司董事会、监事会顺利完成换届选 举。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选 举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席， 聘任了新一届公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具 体成员如下： 非独立 ...