1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-026 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。为保证董事 会工作的连续性，公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员 后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于 2024 年 8 月 16 日向全体董 事以现场口头及书面形式发出会议通知。经全体董事共同推举，本次会议由董事 曾立军先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李 涛先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民 ...