证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-032 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事，会 议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长曾立军先生主持，公司全体监事、高级 管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会全面审核了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，一致认为：《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律、行政法规等相关规定，报告内容 与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其 ...