证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-015 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免本 次会议通知时限要求，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董 事共同推举，本次会议由董事李东平先生主持，公司部分监事、全体高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李东平先生 为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...