联合化学:第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码:301209 证券简称:联合化学 公告编号:2024-001 龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议通 知于 2024 年 1 月 8 日以邮件方式发出,会议于 2024 年 1 月 19 日上午在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人,实际参加董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持, 本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,本次会议以记名投票的方式通过如下决议: (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经全体董事审议,公司董事会同意对《公司章程》有关条款作出的修订。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 本议案尚需提交公司 202 ...