联合化学:独立董事工作制度(2024年1月)
龙口联合化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构,促进公司的规范运作,规范公司 独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下 简称《规范运作指引》)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务,并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求,认真履行职责,维护公司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害,不受与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审 ...