证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-027 恒勃控股股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第三次会议， 审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。为保 证公司董事会专门委员会的正常运作，公司董事会同意对董事会专门委员会成员进 行调整，具体内容公告如下： 1、由周书忠先生、周恒跋先生、武建伟先生组成第四届董事会战略决策委员 会，其中周书忠先生为第四届董事会战略决策委员会主任委员（召集人）。 2、由王兴斌先生、项先权先生、胡婉音女士组成第四届董事会审计委员会， 其中王兴斌先生为第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）。 公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。公司董事会战略决 策委员会、审计委员会委员任期自第四届董事会第 ...