证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-040 河北恒工精密装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事；并于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了第二届董事 会董事和第二届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第二届董事会第一次会 议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门 委员会委员、第二届监事会主席，并聘任了总经理、其他高级管理人员及证券事 务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。具体成员如下： 董事长：魏志勇先生 非独立董事：魏志勇先生、杨雨轩女士、尉丽峰先生、 ...