河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会选举产生了新一届董事会成员。第二届董事 会第一次会议于 2023 年 12 月 15 日下午 16:00 在公司二楼第四会议室以现场结 合通讯方式召开。按照公司《董事会议事规则》有关规定，经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求，公司已于 2023 年 12 月 15 日通过口头的方式通知 各位董事，主持人已在会议前做出说明。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高 级管理人员列席本次会议。全体董事一致推举魏志勇先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 证券 ...