| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 1 次，保荐机构通过每月取得募集资金专户 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 银行对账单的方式对募集资金使用情况进行 | | | 监督 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | | | 露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席，已审阅会议文件 | ...