上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 029 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举陈万东先 生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 和公司相关制度的规定，公司董事会同意选举以下成员为公司第三届董 ...