上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开 2024年第一次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会董事 成员、第三届监事会监事成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三 届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委 员及第三届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员和证券事务代表（相关 人员简历详见附件）。现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 031 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体 成员如下： （一）非独立董事：陈万东先生（董事长）、陈招锋先生、张卫红先生、陈万 青先生； （二）独立董事：莫旭巍先生（会计专业人士）、陈建波先生、陆方先生。 公司第三届董事会任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之 日起 ...