第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会 议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召 集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司 章程》的规定。 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-034 上海瑞晨环保科技股份有限公司 （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2024 年半年度报告》全文及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 ...