证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-039 浙江珠城科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 20 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中：董事施士乐先生、独立董事吴尚杰先生、李郁明先生、纪智慧先生以通讯方 式出席会议）。 本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席会议。 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 20 ...