证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-050 浙江珠城科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 15 日（星期三）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日通 过现场口头方式告知,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事施士乐先生以通讯方式出席会 议）。 本次董事会会议经全体董事推举由董事张建春先生主持，公司监事、候选 高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 ...