证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-058 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2024 年 7 月 12 日下午 17:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 7 月 12 日通过口头、电话通知的方式送达各位监事。鉴于本次会 议情况紧急，根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，会议召集人已 在会议上做出说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限，与会的 各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。经由过半数以上监事共同推举监事 朱慧玲女士主持本次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事 会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选 举朱慧玲女士为公司第四届 ...