证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-060 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事费一文、徐光华、蒋海洪以通讯方 式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的相关规定。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 ...