江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）董事会议事方 式和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法 （2018 年修正）》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 （以下称《证券法》）等法律、行政法规、规范性文件和《江苏东星智慧医疗科技股 份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会设立董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注 ...