证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-001 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 1 月 9 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 3 日通过邮件的方式送达全体董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事费一文、徐光华、蒋海 洪以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 ...