江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日 召开了第三届董事会第十七次会议，决定于2024年1月25日（星期四）下午2:30 召开2024年第一次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公 司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式， 根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-003 6、股权登记日：2024年1月18日（星期四）。 7、出席对象： ...