会议信息 - 第三届董事会第十九次会议于2024年4月18日12:30召开，7位董事全部出席[2] - 公司拟定于2024年5月13日在公司会议室召开2023年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[59] 议案审议 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案获7票同意通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][7][8][11][12][16][17][19][22][24][27][28][53][54][55][57][58][59][60] - 《关于2024年度公司相关人员薪酬方案的议案》部分有回避表决情况[33][35] - 《关于续聘会计师事务所的议案》等议案获通过[44][47][50] 业绩数据 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为97,222,808.88元，母公司实现净利润129,199,799.41元[23] - 截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为317,226,851.67元[23] 利润分配与授信 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利6元(含税)，需提交2023年年度股东大会审议[24][27][28] - 公司（含子公司）2024年度拟向银行申请不超50000万元综合授信额度[29] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的情况[51] - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订工商登记备案等手续[55][56]