股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月13日下午2:30召开[2] - 第三届董事会于2024年4月18日决议召集本次股东大会[5] - 《召开股东大会通知》于2024年4月22日发出[5] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共13人，持有33474134股，占比33.8333%[8] - 现场会议股东及代表12人，持有33471834股，占比33.8310%[8] - 网络投票股东1人，持有2300股，占比0.0023%[8] - 中小投资者6人，代表1551200股，占比1.5678%[8] 议案表决结果 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意票占比99.9931%[13] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意票占比100.0000%[15] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》同意票占比99.9931%[18] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意33471834股，占比99.9931%，中小投资者同意1548900股，占比99.8517%[21] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意33471834股，占比99.9931%，中小投资者同意1548900股，占比99.8517%[22] - 《关于2024年度公司非独立董事薪酬方案的议案》同意票占比高，中小投资者同意占比99.8517%[25][26][27][29] - 《关于2024年度公司独立董事津贴方案的议案》同意33471834股，占比99.9931%，中小投资者同意1548900股，占比99.8517%[30][32][33] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》同意33466834股，占比99.9931%，中小投资者同意1548900股，占比99.8517%[35] - 《议案》表决中同意33471834股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9931%[38] - 《议案》表决中中小投资者同意1548900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8517%[38] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决中同意33474134股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，中小投资者同意1551200股，占比100.0000%[39] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决中同意33474134股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，中小投资者同意1551200股，占比100.0000%[40][41] 会议合规情况 - 本次股东大会的召集、召开程序符合相关规定[43] - 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效[43] - 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效[42] - 本次股东大会的表决结果均为通过[38][39][41]