证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-044 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年7月12日（星期五）下午2:30。 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二 次临时股东大会的议案》，董事会决定于2024年7月12日（星期五）下午2:30在 公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权 益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结 合的 ...