证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-063 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2024 年 8 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司 2024 年半年度实际经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》全文及其摘 要。 经审核，董事会认为：公司 ...