证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-020 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举杨争媛为第三届董事会独立董事候选人的议案》 因张丹女士于 2024 年 4 月 17 日向公司董事会提出辞去独立董事及董事会审 计委员主任委员、薪酬与考核委员会委员的申请，根据《上市公司独立董事管理 ...