证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-043 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告全文》及摘要 经审议，公司董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制符合相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半 年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 ...