证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-003 恩威医药股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2024 年 1 月 11 日以现场方式在公司办公楼会议室召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议由监事会主席曾凡祥先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。 经公司监事会提名，推举杜长宏、弋 ...