证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-006 恩威医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第二届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 11 日召开，审议通过 了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 1 月 29 日 9：15 至 15： ...