恩威医药股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善恩威医药股份有限公司（以下简称公司）治理结构，促进公 司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独董办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《恩威医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...