恩威医药股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作制度 （第二届董事会第十九次会议修订） 第一条 为规范恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的 产生、考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文 件以及《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 特设董事会提名与薪酬委员会，并制订本制度。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，制定公司董事和高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案等。 第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员根据《公司章 程》确定。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...