恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以 通讯方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长薛 永江主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 做决议合法有效。 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-002 恩威医药股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名薛永江、薛刚、薛 维洪、庄严为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事 会提名与薪酬委员会审查通过。4 位非独立董事候 ...