证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-004 恩威医药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于 2024 年 1 月 11 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名薛永江、薛刚、薛维洪、 庄严为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名刘娅、彭刚、黎春为公司第三 届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第二届董事会提名与薪酬委员会已对上 ...