本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了第三届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成第三届董事会， 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。选举产生了第三届监 事会 2 名非职工代表监事，与公司 2024 年 1 月 5 日召开的职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。2024 年 1 月 29 日，公司召开第三届董事会第一 次会议，第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、副董事长、 董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、董 事会秘书、证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况 公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如 ...