证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式发 出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。全体董事推举薛永江先生主 持会议，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 会议逐项审议通过了以下议案： 1.01 《选举薛永江为公司董事长》 决定选举薛永江为第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任 期相同。 恩威医药股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 《选举薛刚为公司副董事长》 决定选举薛刚为第三届董事会副董事长，任期三年，与公司第三届董事会任 期相同。 表决结果为：同意 ...