会议相关 - 第三届董事会第二次会议于2024年4月19日召开，7位董事全部出席[2] - 提议召开2023年年度股东大会，将于2024年5月13日召开[47][48] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决7票同意，尚需提交2023年年度股东大会审议[4][5][8][10][11][12][14][15][16][18][19][21][22][23][40][42][43] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》4票同意，关联董事回避表决[27][28] - 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>》等议案表决7票同意获通过[30][31][34][36][45][46] - 《关于公司2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》全体董事回避，直接提交2023年年度股东大会审议[25][26] 财务相关 - 2023年度利润分配预案为每10股派现8元（含税），转增4.8股，预计分派现金54,589,214.40元（含税），转增股份32,753,529股[16][18][19] - 公司预计2024年与关联方吉林恩威锐邦药业有限公司发生不超250万元日常关联交易[38]