会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会7次，股东大会2次[4] - 2023年公司召集召开2次提名与薪酬委员会会议，未召开战略与发展委员会会议[6] 独立董事情况 - 独立董事闫雯出席股东大会2次，应出席董事会7次，现场出席5次，通讯参加2次，无委托出席和缺席情况[6][8] - 2023年闫雯对公司多项重大事项发表独立意见[9] - 2023年度独立董事对公司进行现场考察[24] - 截至2024年1月独立董事任职已满六年，于公司董事会换届之际卸任[25] 公司运营规范 - 报告期内公司关联交易为正常商业行为，价格公平合理[11] - 报告期内公司不存在对外担保及控股股东等非经营性占用资金的情形[12] - 公司高级管理人员薪酬方案符合政策和章程规定，按考核结果发放[13] - 公司募集资金存放和使用符合法规和制度要求，无违规行为[14] - 2023年度公司、控股股东及关联方较好履行承诺，无违反承诺事项[18] - 报告期内公司严格按规定履行信息披露义务，无虚假记载等情况[19] - 公司2022年度内控机制运作良好，内控制度符合相关法律法规要求，无重大缺陷[20] 财务分配 - 2022年度公司以70,138,359股总股本为基数，每10股派发现金股利16元，共分配现金股利112,221,374.40元，不送红股，不进行资本公积转增股本[17] 其他事项 - 2023年7月13日披露2023年半年度业绩预告[21] - 2023年9月公司推出限制性股票激励计划，有利于公司发展和激励核心人才[22][23] - 2023年度公司继续聘任信永中和会计师事务所为财务及内部控制审计机构[15]