合规检查 - 现场检查对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年5月8日[1] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1][2] - 董监高履职及信息披露程序合规，人员等方面独立且无同业竞争[1][2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，审计委员会和内部审计部门按要求开展工作[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3][4] 利益保护 - 建立防占用制度，无占用情形[4][5][6] - 关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[4][5][6] 资金使用 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行，无违规使用和变更用途情形[6][7] 其他情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[8] - 公司和股东均完全履行相关承诺[8] - 完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规，大额资金往来有真实背景[8] - 重大投资、合同履行及生产经营环境无重大变化或风险，前期问题已整改[8]