证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-040 成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 25 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2023 年 11 月 30 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。会议于 2023 年 11 月 30 日如期 召开。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于中汇已连续 6 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证 监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑 公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司 拟变更会计师事务所，聘任立信为公司 2023 年度审计机构，聘期 ...