一、董事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 12 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2024 年 1 月 12 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届董事会第八次会议，经全体董事一致同意，本次会议 豁免通知期限要求。会议于 2024 年 1 月 12 日如期召开。会议由董事长李勇主 持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》 为了优化公司投资结构，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力，董事 会同意公司作为有限合伙人参与设立杭州顺众创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"标的基金"）。标的基金主要对在中国设立或运营的或与中国有重要关联 的高科技及互联网领域初创至成熟期的非上市公司进行投资，投资方向包括深度 科技、先进制造、新一代信息技术、双碳科技、生物医药等行业，布局配置包括 智能物联、高端装备、新材料、生命健康、绿色低碳等领域。基金规模预计不低 于 24 亿元人民币，其 ...