证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-036 成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2024 年 5 月 20 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议。会议于 2024 年 5 月 20 日如期 召开。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立募集资金专户的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》有关规定，同意公司及全资子 公司杭州趣睡智能家居有限公司、宁波趣睡科技有限公司使用目前已开立 ...