公司基本信息 - 公司于2022年9月7日经中国证监会同意注册，首次发行2908.40万股，11月16日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为11633.60万元[9] - 公司由有限公司整体变更为股份公司时总股本2500.00万元，发起人2人[17] - 发起人杨新征、崔文峰各认购12500000股，持股比例50%，2010年10月31日以净资产折股出资[17] - 公司股份总数为116336000.00股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销；与其他公司合并情形，6个月内转让或注销；用于员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[22] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产的50%、总资产的30%后提供的担保，一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[41] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事会收到独立董事、监事会或单独/合计持股10%以上股东召开临时股东大会提案后，需10日内书面反馈[45][47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，若董事会不同意或未反馈，股东可向监事会提议[47] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东大会[47] - 董事会、监事会及单独/合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，3%以上股东可在会前10日提临时提案[52] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 公司一年内购买、出售重大资产金额或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[74] - 单独或合计持有公司已发行股份5%以上的股东可提名非独立董事候选人[81] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[81] - 单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提名非职工代表监事候选人[81] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人、副董事长1人[116] - 董事会设立战略、薪酬与考核、提名、审计4个专门委员会[133] - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，每届任期3年，经董事会聘任可连任[137][139] - 公司设监事会，由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生，监事会中职工代表监事的比例不低于1/3[153] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%，须董事会审议通过[119] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上但低于50%，且绝对金额超1000万元但低于5000万元，须董事会审议[119] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上但低于50%，且绝对金额超100万元但低于500万元，须董事会审议[119] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上但低于50%，且绝对金额超1000万元但低于5000万元，须董事会审议[119] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上但低于50%，且绝对金额超100万元但低于500万元，须董事会审议[119] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审批[119] - 公司与关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会审议[120] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，召开定期会议需提前10日通知，临时会议提前3日通知[124] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期监事会会议需提前10日通知，临时需提前3日，紧急情况不受此限[156][157] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年报，前6个月结束2个月内报半年报，前3和9个月结束1个月内报季报[166] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[167] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[180] - 符合现金分红条件下，公司原则上每年现金分红一次[174] - 公司具备现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[177] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；成熟期有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[178] - 重大投资或支出指未来十二个月内拟支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%[175] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定聘用、解聘或续聘[187] - 公司合并、分立、减资自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[198][199] - 债权人接到合并通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[198]