内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司内部控制遵循合法性、全面性等原则[5] 治理结构 - 董事会设立3名独立董事，占比超三分之一，有一名会计专业人士[10] - 公司建立完善法人治理结构，董事会下设多委员会[8][9] - 公司设立审计部对董事会审计委员会负责[13] 制度建设 - 公司制定募集资金、信息披露等多项管理制度[18][19][20] 业务管理 - 公司明确采购、货币资金等业务程序和制度[24][26] - 公司每年至少开展一次固定资产全面盘点，每月一次存货盘点[30] 风险评估 - 公司建立涵盖整个业务的风险评估体系[32] 未来展望 - 未来公司将强化内控建设，完善制度并及时调整[42]